Online-Spielschläger in Hyderabad verhaftet, 4 verhaftet

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Der Cyber Crimes Wing der Polizei von Hyderabad registrierte Fälle nach den einschlägigen Abschnitten des Telangana Gaming Act und des indischen Strafgesetzbuches.
Vier Personen, darunter ein chinesischer Staatsbürger, wurden von der Polizei in Hyderabad aus Delhi verhaftet, weil sie zwei Personen hier angeblich durch die Organisation von Online-Glücksspielen betrogen haben sollen, sagte ein hoher Polizeibeamter am Donnerstag.
Aufgrund der Beschwerden des Duos, sie seien betrogen worden und hätten ₹ 97.000 bzw. ₹ 1.64.000 verloren, nachdem sie Wetten auf den Online-Glücksspiel-Websites platziert hatten, registrierte die Cyber Crimes Wing der Polizei von Hyderabad Fälle nach den einschlägigen Abschnitten des Telangana Gaming Act und des indischen Strafgesetzbuches.

Die Polizei verhaftete Yah Hao, einen chinesischen Staatsbürger (Leiter der Operationen für Südostasien) und drei Direktoren – Dheeraj Sarkar, Ankit Kapoor und Neeraj Tuli, wie der Polizeipräsident von Hyderabad, Anjani Kumar, gegenüber Reportern erklärte.

Der von den Ermittlern während der bisherigen Ermittlungen auf Bankkonten (Gurugram) eingefrorene Betrag beläuft sich auf fast ₹ 30 crore, sagte Kumar.

Der Gesamtwert der eingehenden Transaktionen auf den beiden Konten, die bisher aufgespürt wurden, beläuft sich auf fast ₹ 110 crore, die meisten davon im Jahr 2020, sagte er.

“Die meisten Überweisungen sind auf verschiedene andere Konten überwiesen worden, die derzeit verfolgt werden, und einige der Konten befinden sich im Ausland. Die Gesamtzahl der Überweisungen aus Übersee, die bis jetzt bekannt sind, beträgt fast ₹ 110 crore”, sagte Herr Kumar.

Während der Untersuchung kam ans Licht, dass die Domain-Name-Server der Gaming-Websites außerhalb Chinas angesiedelt sind und die Daten-Hosting-Dienste in den USA aus der Wolke kommen und von China aus betrieben werden.
Der gesamte technische Betrieb wird von den in China ansässigen Direktoren/Partnern dieser Unternehmen betrieben, und die Zahlungen würden über in Indien ansässige Zahlungsdienstleister/Gateways geleitet, sagte er.

“Aus der bisherigen Untersuchung geht hervor, dass die Unternehmen durch eine Firma namens Beijing T Power Company mit Sitz in China kontrolliert werden”, sagte Kumar.

Während der Untersuchung wurde festgestellt, dass Online-Glücksspiele organisiert wurden, indem potentielle Spieler durch Social-Media-Plattformen initiiert wurden – Telegrammgruppen, bei denen der Zugang durch Verweise begrenzt war und jedes Mitglied, das eine bestimmte Anzahl neuer Mitglieder einführte, eine Provision erhielt, sagte er.

“In diesen Gruppen werden die Admins normalerweise die Websites angeben, auf denen die registrierten Mitglieder Spiele spielen und Wetten platzieren können. Diese Websites würden täglich geändert”, erklärte er und wies darauf hin, dass Telangana ein Gesetz verabschiedet habe, das Online-Glücksspiele in diesem Staat verbietet.